上海警方捣毁特大“地下钱庄” 抓获30余人涉案超百亿
部分涉案赃款(警方供图)
人民网上海7月19日电 (吴心远)记者从公安机关获悉,上海市公安局近期在工作中发现一长期盘踞上海、浙江、四川等地的特大地下钱庄。经综合运用各种侦查手段,警方摸清了该犯罪团伙的组织架构、经营场所、人员活动及犯罪手法。
7月10日、11日,在公安部经侦局的统一部署指挥下,市公安局经侦总队会同静安、嘉定分局,在浦东、黄浦、徐汇、静安等区开展集中收网行动,成功捣毁该特大地下钱庄犯罪团伙,抓获以孙某某为首的犯罪嫌疑人30余名,涉案总金额逾百亿元。
经查,该犯罪团伙组织分工明确,作案手法隐蔽。为谋取非法利润,点对点招揽并从中筛选所谓“安全客户”,由孙某某联系浙江、四川等地犯罪嫌疑人,利用境内外“两地平衡”的方式,为他人非法兑换外汇逾百亿元。目前,该案件正在进一步侦查中。
记者了解到,地下钱庄系各类违法犯罪活动转移赃款的通道,常常伴生各类经济犯罪,地下钱庄也往往被贪污腐败分子及暴力恐怖组织所利用,严重扰乱国家金融管理秩序,危及国家安全。
警方表示,通过地下钱庄兑换外汇的行为本身就违反了我国的外汇管理条例,且换到假币的案例也屡见不鲜,警方提醒广大市民,为保护自身合法利益,请到国家指定的场所兑换外汇,谨防上当受骗。
(责任编辑:吴心远)版权及免责声明
1、本网转载媒体稿件旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;
2、在本网博客/论坛发表言论者,文责自负。
-
2025·首届传统医药传承与创新 7月26日,由博雅资源生态圈、中国国际教育电视台、世界卫生组织传统医学科学院等共同举办的2025年度首届传统医药传承与创新发展论坛,在北京邮电会议中心圆满收官。
-
CECTV《声起东方》全球中文经 制片主任:李敏
- ・《少林点穴的隐秘力量》纪录片在郑州圆满杀青
- ・北京市侨联召开海外北京会座谈交流会
- ・侨智未来·创新人才发展活动举办
- ・2024首都侨智发展大会开幕式暨主活动在北京经开区举
- ・中国大片热映海外!“跟着电影游中国”启动
- ・医生创新之家、京津冀生命健康产业国际合作联盟在北京亦
- ・2024首都侨智发展大会新闻发布会在北京经开区举行
- ・侨智未来·信息产业发展专场活动在北京亦庄举办
- ・2025“校园星主播”国际展演(韩国站)圆满结束
- ・“勇气少年团”综艺节目开始选拨啦
- ・CECTV《声起东方》全球中文经典朗读节目
- ・美国迈阿密大学访问学者项目
- ・2012第二届中国国际积极心理学大会
- ・首届世界香具文化大会暨高峰论坛在浙江龙泉圆满召开
- ・2025·首届传统医药传承与创新发展论坛圆满收官,共
- ・海外华媒:中国以实际行动维护产供链畅通 为全球发展注
- ・英国城市嘉年华隆重举办,华裔侨领及相关社团参加亮眼
- ・山东企业家代表团到访德国慕尼黑深化中德经贸文化合作
- ・鸟巢非遗文化周X非遗印迹沉浸式艺术展在鸟巢文化中心开
- ・习近平主席与美国艾奥瓦州友人跨越40年的友谊
- ・中国国际教育电视台庆祝中国共产党建党104周年大型文
- ・门头沟区举办社会化管理退休人员纪念抗战胜利80周年系
- ・《运筹帷幄 决胜千里·虎符纪念章》荣耀问世
- ・梵境绘世·千年唐卡”艺术鉴赏会在京举行
- ・CECTV《声起东方》全球中文经典朗读节目
- ・“勇气少年团”综艺节目开始选拨啦
- ・2025“校园星主播”国际展演(韩国站)圆满结束
- ・首届世界香具文化大会暨高峰论坛在浙江龙泉圆满召开
- ・2012第二届中国国际积极心理学大会
- ・美国迈阿密大学访问学者项目